Thông tin Kinh tế Tài chính ngân hàng

»

Giá vàng giao ngay thế giới 9h06' ngày 7/2: 207,94 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 8h00' ngày 7/2 mua: 4460 nghìn đồng/chỉ, bán: 4492 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 7/2: VN-Index: 401,08 + 1,35 HNX-Index : 62,53  + 1,04 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank – Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h30; Thứ 7: Từ đầu giờ sáng tới 12h (trừ ngày lễ, tết).

Thế nào là rửa tiền?
06/01/2012 - Theo Công An Nhân Dân

Theo thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh (Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an), rửa tiền là hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản...

Mỹ truy tố ba nhân viên ngân hàng Swiss Bank A
04/01/2012 - Theo Vietnamplus

Ba nhân viên ngân hàng của Thụy Sĩ ngày 3/1 đã bị nhà chức trách Mỹ kết tội che giấu 1,2 tỷ USD tài sản của các khách hàng Mỹ âm mưu trốn thuế.
Truy tố lãnh đạo 7 doanh nghiệp làm giả chứng thư ngân hàng
04/01/2012 - Theo Thanh niên

Có hai bị can là người của ngân hàng gồm Trương Công Dũng, nguyên cán bộ Ngân hàng HSBC và Lê Thanh Phong, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Tân Bình thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định.
Người nước ngoài làm giả hàng loạt thẻ ATM để trộm tiền
01/01/2012 - Theo Express

Nhập cảnh vào Việt Nam, nhóm nghi can trộm thông tin của nhiều khách hàng để “sản xuất” hàng loạt thẻ rồi thuê người đi rút tiền.

Bảy cán bộ ngân hàng bị khởi tố
30/12/2011 - Theo VnExpress

Ký duyệt tờ trình với nội dung sai thực tế, chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện các thủ tục cho vay sai quy định... gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho ngân hàng, 7 cán bộ của Techcombank và MSB Sài Gòn vừa bị khởi tố.

Mang tiền giả trả nợ ngân hàng
25/12/2011 - Theo VnExpress

Khách hàng trả nợ Agribank huyện Lộc Ninh (Bình Phước) 2 tỷ đồng. Nhân viên giao dịch kiểm tra số tiền phát hiện có 74 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.
Siêu lừa tín dụng đen, xù nợ 260 tỷ đồng bị bắt
22/12/2011 - Theo VnExpress

Nguyễn Thị Ngừng khai với việc vay lãi suất cao tới 12% một tháng, cô ta đã huy động được trên 260 tỷ đồng - nhiều hơn con số các chủ nợ trình báo (200 tỷ đồng).

WB cấm 3 doanh nghiệp thực hiện các dự án tại Việt Nam
15/12/2011 - Theo Người Lao động

WB đã cấm Công ty Kellogg Brown & Root Pty Ltd (KBR Pty); SECO, Công ty PT Amythas Exp erts and Associates của Indonesia hoạt động Việt Nam trong vòng 2-5 năm do vi phạm.
Phát hiện người nước ngoài ăn cắp thông tin thẻ ATM
09/12/2011 - Theo Thanh niên

Tại trụ sở công an, Sheng khai nhận, ngày 1.12, từ Trung Quốc qua Việt Nam bằng đường bộ và nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích đi du lịch.
Hà Tĩnh: Giám đốc PGD, nhân viên tín dụng ngân hàng Nông nghiệp lĩnh án 12 năm tù
09/12/2011 - Theo CafeF

Nguyễn Thị Hương (giám đốc), Trần Trung Kiên (cán bộ tín dụng) và Lê Ngọc Hồ (phó giám đốc) phòng giao dịch Đức Trung, Đức Thọ, Hà Tĩnh của NHNN&PTNT đã nhận hối lộ 215 triệu đồng từ đối tượng lừa đảo.